Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP renova certificação em prevenção a lavagem de dinheiro

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP renovou a Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Instituições Financeiras (CPLD-IF). Dessa forma, reforçou a sua posição de referência no tema. A entrega aconteceu na segunda-feira (14), na Sede Administrativa, em Palotina (PR).

O presidente do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IBPLD), Sólon Linhares, entregou a certificação. Receberam a certificação o diretor de negócios, Marcos Spessatto, o diretor de operações, Alisson Schach, a gerente de controles internos, Gilvana Cunico, e colaboradores.

Em 2023, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP tornou-se a primeira instituição financeira do Brasil a conquistar a CPLD-IF, concedida pelo IBPLD e validada por uma avaliação reconhecida pelo Banco Central do Brasil. O reconhecimento atesta a qualificação deprofissionais e equipes responsáveis por identificar movimentações suspeitas e fortalecer mecanismos de prevenção a crimes financeiros.

A avaliação considera temas como criptolavagem, blockchain, legislação aplicável e proteção de dados. Além disso, analisa a capacidade técnica dos participantes para atuar na mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Segundo Gilvana Cunico, a renovação demonstra a consistência do trabalho desenvolvido pela cooperativa ao longo dos anos. “Essa conquista reflete o compromisso dos colaboradores com a capacitação permanente e com a adoção das melhores práticas de controle eprevenção. É um resultado construído coletivamente e que fortalece ainda mais a segurança e a confiabilidade da nossa atuação”.

Sobre o Sicredi  

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados, que exercem opapel de donos do negócio.

Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Dessa forma, disponibiliza uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.  

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP é uma das 98 cooperativas do Sicredi. Atualmente, está presente em 43 municípios do Paraná e em 8 municípios de São Paulo, incluindo a capital paulista e o Grande ABC. A cooperativa conta com 37 anos de história, 102 agências e mais de 300 mil associados. Para mais informações acesse o site (clique aqui). 

(OBemdito com informações da Assessoria)

Participe do nosso grupo no WhatsApp e receba as notícias do OBemdito em primeira mão.