PF desarticula grupo de contrabando e lavagem de dinheiro que atuava no Paraná e em São Paulo

A Polícia Federal (PF) conduziu nesta terça-feira (21) a Operação Simulação visando desarticular uma quadrilha envolvida em contrabando de mercadorias e lavagem de dinheiro na região de Londrina/PR. A ação teve como alvo a execução de 14 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre quatro em Londrina/PR, oito em Arapongas/PR, um em Maringá/PR e um em São José do Rio Preto/SP.

Houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis, além de recursos financeiros contidos nas contas dos investigados, limitados a seis milhões de reais.

O modus operandi da organização criminosa consistia na importação e comercialização de produtos estrangeiros procedentes do Paraguai, sem o devido pagamento dos tributos. Além disso, buscavam ocultar e dissimular os recursos financeiros adquiridos ilegalmente por meio dessa prática criminosa, muitas vezes utilizando pessoas físicas e jurídicas para a lavagem do dinheiro.

O grupo utilizava empresas de transporte rodoviário para efetuar a entrada dos produtos no país, empregando artifícios para evitar ou minimizar as consequências de possíveis fiscalizações. Uma das estratégias incluía o uso de “laranjas de cotas”, indivíduos que se deslocavam até a região de fronteira com o único propósito de assumir a propriedade de mercadorias eventualmente apreendidas. Foi essa simulação que motivou a nomenclatura da operação policial.

A importação ilegal de mercadorias acarreta um considerável impacto econômico para o Erário, bem como para as empresas devidamente regularizadas que pagam seus impostos, sofrendo com a competição desleal praticada por aqueles que atuam fraudulentamente na obtenção e venda de produtos.

Além disso, há um evidente impacto social, já que as organizações criminosas exploram indivíduos, utilizando-os como meio para transportar produtos ilegais ou para lavar o dinheiro obtido de maneira ilícita.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem atingir até dezoito anos de prisão.