Justiça de Umuarama ordena operação que apura movimentação de R$ 89,7 milhões

Uma decisão da Justiça Federal de Umuarama deu origem a uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal que investiga a movimentação de aproximadamente R$ 89,7 milhões por uma empresa formalmente enquadrada como microempresa e com capital social declarado de R$ 62 mil. A Operação Hermanos foi deflagrada nesta segunda-feira (28) e apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

A ação, determinada pela 1ª Vara Federal de Umuarama, cumpre dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e empresarial. A Justiça também autorizou medidas de bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros.

As buscas ocorrem em endereços ligados aos principais investigados e à Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda., no Paraná.

Segundo a Receita Federal, a investigação tenta esclarecer se estruturas empresariais formalmente constituídas foram utilizadas para ocultar, movimentar e reinserir no sistema financeiro recursos de possível origem ilícita.

R$ 62 mil de capital e R$ 89,7 milhões movimentados

Um dos principais pontos que chamaram a atenção dos investigadores foi a diferença entre a estrutura formal da empresa e o volume de dinheiro que passou por suas contas.

De acordo com o inquérito, a empresa estava enquadrada como microempresa e possuía capital social declarado de R$ 62 mil. Entre 2019 e 2025, entretanto, registrou movimentação bancária bruta de aproximadamente R$ 89,7 milhões.

Para os investigadores, o volume seria incompatível com a estrutura declarada. Também foram identificadas expressivas operações em dinheiro vivo e intensa circulação de recursos entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas.

Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram diversas comunicações de operações consideradas suspeitas envolvendo a empresa.

Posteriormente, medidas judiciais de quebra dos sigilos bancário e fiscal permitiram aprofundar as análises financeiras, patrimoniais e societárias dos investigados.

Caso surgiu de investigação sobre tráfico internacional

A Operação Hermanos é um desdobramento da Operação Transloading, investigação sobre a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e armas.

As novas apurações começaram após a identificação de transferências realizadas por investigados relacionados à Transloading para contas da Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos.

A partir dessas informações e dos relatórios do Coaf, foi instaurado um inquérito específico para investigar a suspeita de lavagem de dinheiro.

A investigação apura se a estrutura empresarial foi utilizada para dar aparência lícita a dinheiro proveniente de crimes anteriores, especialmente tráfico internacional de drogas, contrabando e descaminho.

Como o dinheiro teria circulado

Segundo a Receita Federal, as investigações identificaram depósitos e saques em espécie de elevado volume, transferências fragmentadas e movimentações consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos envolvidos.

Também estão sob análise a circulação de recursos entre empresas e pessoas físicas relacionadas e a utilização das chamadas contas de passagem, que recebem valores posteriormente transferidos em um curto intervalo de tempo.

Os investigadores apuram ainda operações que não teriam correspondência econômica ou documental aparente.

Operação tem prisões, buscas e bloqueio de bens

Além dos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou medidas de bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros.

Também foram impostas restrições sobre veículos. A decisão permite ainda o acesso a dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos durante a operação.

A investigação analisa patrimônio considerado possivelmente incompatível com os rendimentos formalmente declarados pelos investigados.

As medidas foram expedidas pela Justiça Federal de Umuarama no processo nº 5010867-44.2026.4.04.7004/PR. A apuração prossegue para identificar a origem e o destino dos recursos e eventual responsabilidade dos envolvidos.

(Com informações da Receita Federal)