Foto: Polícia Federal
A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação volta a investigar o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. Segundo as autoridades, o objetivo é aprofundar a apuração de crimes financeiros e interromper a atuação do grupo investigado.
As investigações apuram organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Além disso, a PF busca recuperar ativos supostamente desviados ao longo do esquema.
Ao todo, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão. O Supremo Tribunal Federal expediu as ordens judiciais. As ações ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, a operação inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores. Segundo a PF, o montante supera R$ 5,7 bilhões. Dessa forma, as autoridades tentam preservar recursos para eventual ressarcimento.
De acordo com a Polícia Federal, a nova etapa pretende desarticular a estrutura financeira do grupo. Ao mesmo tempo, os investigadores buscam reunir novas provas para o inquérito em curso.
Daniel Vorcaro foi preso em novembro pela Polícia Federal. Na ocasião, ele tentava embarcar para o exterior em um jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos. Posteriormente, a Justiça relaxou a prisão.
Atualmente, Vorcaro cumpre prisão domiciliar. Enquanto isso, ele permanece sob investigação no âmbito da Operação Compliance Zero.
Em nota, a defesa do empresário afirmou que ele colabora com as autoridades. Segundo os advogados, “todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”.
A defesa também declarou que “o Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado”. Além disso, o texto destaca o interesse no “esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”.
A Operação Compliance Zero começou em novembro. Na primeira fase, a Polícia Federal mirou Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. As apurações investigam a concessão de créditos falsos.
Segundo os investigadores, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados. Por isso, o caso ganhou dimensão nacional e passou a tramitar no STF.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões. No entanto, o Banco Central rejeitou a negociação. Posteriormente, em novembro, a Justiça decretou a falência da instituição controlada por Vorcaro.
Enquanto as investigações avançam, a Polícia Federal reforça que novas fases não estão descartadas. Assim, o caso segue sob acompanhamento das autoridades federais.
Fonte: Polícia Federal
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