Operação Platinum: PF prende 20 integrantes de grupo suspeito de movimentar R$ 1 bilhão de contrabando

A Operação Platinum, deflagrada nesta quarta-feira (8) pela Polícia Federal em Conjunto com a Receita Federal do Brasil, prendeu 20 pessoas e cumpriu 32 mandados de busca e apreensão. As ações miram um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1 bilhão fruto de contrabando e descaminho.

A operação contou com a Delegacia da PF em Guaíra para desarticular uma organização criminosa investigada por contrabando, descaminho, organização criminosa e lavagem de capitais.

Ao todo, a Justiça Federal expediu 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão, cumpridos nas seguintes localidades:

• Paraná: Santa Terezinha de Itaipu, Céu Azul e Foz do Iguaçu
• Mato Grosso do Sul: Dourados
• São Paulo: São Paulo, Presidente Prudente e Campinas
• Goiás: Goiânia e Jaraguá
• Pernambuco: Recife
• Minas Gerais: Contagem

Todos os mandados de busca foram cumpridos e um dos alvos segue foragido.

Investigação e estrutura do grupo

Segundo a PF, análises fiscais, contábeis e cadastrais identificaram vínculos ocultos, simulação de atividades econômicas e fluxos financeiros incompatíveis com a renda declarada.

As investigações apontam a participação de “laranjas”, contadores e outros envolvidos com atuação especializada. Mais de 300 empresas de fachada foram identificadas.

A estimativa é que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão em mercadorias ilícitas e operações de lavagem de dinheiro ao longo do período investigado.

Prisões em flagrante

Durante a operação, houve duas prisões em flagrante, sendo uma em Recife, por posse irregular de arma de fogo; e outra em São Paulo, por descaminho e contrabando.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e mantém canais para recebimento de denúncias, inclusive de forma anônima.